Młodszy Analityk KYC

Branża: Bankowość

Stawka: do 60 PLN/h

Język: Wymagana znajomość języka angielskiego

Lokalizacja: Łódź, Warszawa, Gdańsk

Typ umowy: B2B lub umowa zlecenie

Model pracy: Hybrydowy – 2 dni w tygodniu praca z biura

Opis stanowiska:

Poszukujemy osoby na stanowisko Młodszego Analityka KYC, która będzie odpowiedzialna za wspieranie procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w szczególności w obszarach Transaction Monitoring i Customer Due Diligence (CDD).

Główne obowiązki:

• Analiza alertów w ramach monitoringu transakcji – identyfikacja potencjalnie podejrzanych działań finansowych.

• Weryfikacja i aktualizacja profilów klientów zgodnie z zasadami KYC/CDD/EDD (Customer Due Diligence / Enhanced Due Diligence).

• Gromadzenie i analiza informacji z wewnętrznych systemów bankowych oraz źródeł zewnętrznych w celu oceny ryzyka klienta.

• Podejmowanie decyzji dotyczących zamykania alertów lub eskalowania przypadków wymagających dalszego dochodzenia.

• Przygotowywanie i dokumentowanie szczegółowych uzasadnień analitycznych zgodnych z wewnętrznymi procedurami oraz wymogami regulatorów.

• Utrzymywanie aktualności danych w systemach takich jak Excel, SharePoint i inne wewnętrzne narzędzia zgodnie z obowiązującymi procedurami (SOP, WI).

• Współpraca z innymi działami AML/KYC oraz wsparcie w realizacji projektów zgodnych z polityką zgodności i regulacjami.

Wymagania:

• Minimum 1 rok doświadczenia w obszarze KYC, AML, Transaction Monitoring lub Customer Due Diligence (w instytucji finansowej lub firmie konsultingowej obsługującej klientów z sektora finansowego).

• Znajomość procesów AML i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

• Doświadczenie w pracy z klientami detalicznymi lub korporacyjnymi w sektorze bankowym.

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2) – w mowie i piśmie.

• Umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, odpowiedzialność i chęć rozwoju w obszarze compliance i ryzyka operacyjnego.

• Gotowość do pracy w środowisku o wysokich standardach zgodności i podlegającym regulacjom międzynarodowym.