Financial Crime Compliance Analyst, remote und Hamburg (m/w/d)

Zur Verstärkung des Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die mit analytischem Blick und hoher Verantwortung zur Prävention und Aufklärung finanzieller Straftaten beiträgt. In dieser Rolle übernehmen Sie eine zentrale Funktion an der Schnittstelle zwischen Compliance, Risikomanagement und den zuständigen Behörden.

Ihre Aufgaben

• Überwachung und Analyse von Finanztransaktionen zur frühzeitigen Erkennung verdächtiger Aktivitäten

• Durchführung von Untersuchungen zu Geldwäsche-, Betrugs- und weiteren Finanzdelikten

• Einleitung und Begleitung strafrechtlicher Maßnahmen sowie Ansprechpartner*in für Strafverfolgungsbehörden, FIU, BaFin und Staatsanwaltschaften

• Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben

• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen zur Entwicklung wirksamer Maßnahmen gegen Finanzkriminalität

• Mitwirkung an der Gestaltung, Weiterentwicklung und Implementierung interner Richtlinien und Prozesse

• Schulung und Sensibilisierung von Kolleg*innen im Bereich Prävention finanzieller Straftaten

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Studium in Finanzen, Wirtschaft, Kriminologie oder eine vergleichbare Qualifikation

• Erfahrung im Bereich Anti-Geldwäsche (AML), Fraud Detection oder der Bekämpfung finanzieller Straftaten

• Fundierte Kenntnisse in Risikoanalyse und Risikobewertung

• Hohes Maß an Genauigkeit, analytischem Denken und lösungsorientierter Arbeitsweise

• Ausgeprägte Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit, bereichsübergreifend und engagiert zusammenzuarbeiten

• Souveräne Kommunikation, auch im Austausch mit Management und Aufsichtsbehörden

Rahmendaten:

Start: April 2026

Dauer: 12 Monate + Option auf Verlängerung

Ort: Hamburg

Auslastung: Vollzeit